La política “Conoce a tu cliente” (KYC)

Hoy en día, el cumplimiento de la política de 'Conozca a su cliente' con respecto a los clientes es la prioridad número uno entre las empresas del sector financiero. La política tiene por objeto prevenir el robo de identidad, el blanqueo de dinero, el fraude financiero y las actividades terroristas.

BancXo es totalmente tolerante con el fraude financiero y cuenta con todas las medidas preventivas necesarias para combatir los diferentes tipos de fraude financiero.

Cualquier actividad fraudulenta será registrada y documentada; Todas las cuentas relacionadas se cerrarán inmediatamente y se congelarán los fondos de estas cuentas.

ADVERTENCIA:

BancXo busca garantizar la seguridad de cualquier información confidencial, que se encuentre en acceso directo a la empresa. Estos incluyen los datos de la cuenta comercial del cliente y las operaciones realizadas por el cliente para garantizar la seguridad de los datos personales del cliente, lo que hace que la empresa le pida al cliente que siga estrictamente varias reglas.

Cuando un cliente deposita fondos, la empresa requiere los siguientes documentos:

• Proporcionar una copia de un pasaporte válido con firma
• Entregue copias de las tarjetas de pago para realizar un depósito (el anverso con los últimos 4 dígitos del número de cuenta, el reverso con CVV).

Es necesario proporcionar una copia de las facturas de servicios públicos con el nombre y la dirección de la residencia del cliente.

El historial firmado de las transacciones en línea.

¿CUÁNDO DEBE EL CLIENTE PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE?

BancXo exige urgentemente que el cliente proporcione todos los documentos necesarios antes de retirar fondos de la cuenta de operaciones.

En algunas circunstancias, la empresa puede solicitar estos documentos antes de autorizar cualquier otra acción en la cuenta de operaciones, como depósitos u operaciones.

Tenga en cuenta que si el cliente no envía los documentos requeridos a la empresa, las solicitudes de retiro de fondos se cancelarán y los fondos volverán a la cuenta comercial del cliente. En ese caso, la Compañía informará al cliente a través del sistema de mensajes internos.

¿CÓMO PUEDE EXACTAMENTE EL CLIENTE ENVIAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA EMPRESA?

Escanee los documentos o tome fotos con alta resolución. Guarde las imágenes en formato JPEG con una compresión mínima. A continuación, envíe todas las imágenes a .

¿EXISTEN GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA LOS DOCUMENTOS QUE SE ENVÍAN?

BancXo es muy receptivo al tema de la protección de la documentación personal. Los documentos enviados a la empresa se consideran con el máximo nivel de confidencialidad. Todos los archivos recibidos por la empresa están totalmente protegidos debido al alto nivel de encriptación posible en cada etapa del proceso de consideración de documentos.